Colaboración transfronteriza, clave para combatir el lavado de dinero
La prevención del lavado de dinero exige una respuesta cada…
Autor: agosto 19, 2026
La prevención del lavado de dinero exige una respuesta cada vez más transfronteriza, en un entorno donde una operación ilícita puede cruzar varias jurisdicciones en cuestión de segundos. Organizaciones criminales aprovechan las diferencias regulatorias y la falta de comunicación entre autoridades para fragmentar sus operaciones.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha puesto énfasis en dos elementos: efectividad e intercambio de información. Ya no basta contar con controles y procedimientos; es necesario que produzcan resultados medibles. México tuvo un papel relevante durante su presidencia del organismo entre 2024 y 2026, con una agenda centrada en el enfoque basado en riesgo.
La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) y la Florida International Bankers Association avanzan en un grupo de trabajo para compartir mejores prácticas, analizar flujos transfronterizos e identificar patrones de finanzas ilícitas en el corredor binacional.