Siguiendo el dinero: la FGR arma un equipo de élite para perseguir el lavado de dinero en la era de las criptomonedas
CDMX, 5 de julio de 2026 — Lavar dinero en…
Autor: Redaccion Lexo julio 5, 2026
CDMX, 5 de julio de 2026 — Lavar dinero en el siglo XXI ya no requiere maletas llenas de billetes, empresas fantasma en Panamá ni notarios cómplices —aunque todo eso sigue existiendo—. Con una computadora, una conexión a internet y los servicios de un exchange de criptomonedas sin controles de identidad en Belice o Seychelles, un grupo criminal puede mover millones de dólares a través de cinco jurisdicciones en menos de 24 horas, convertirlos en bitcoin, ether o USDT, fragmentarlos en docenas de wallets digitales anónimas, y luego reintegrarlos al sistema financiero formal a través de exchanges regulados en Estados Unidos o Europa bajo la apariencia de «ganancias de trading legítimo». Esa sofisticación es lo que la Fiscalía General de la República intenta combatir con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Financieros Transnacionales (UEIDFT), anunciada este jueves y que comenzará a operar el 1 de agosto con 80 especialistas —fiscales, contadores forenses, analistas de inteligencia financiera rastreadores de blockchain y especialistas en criptoactivos— reclutados a lo largo de los últimos 12 meses.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, explicó que la creación de la UEIDFT responde a una realidad que las estadísticas oficiales apenas empiezan a capturar: entre 2022 y 2025, los reportes de operaciones inusuales vinculados a criptoactivos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda recibió del sistema bancario aumentaron un 430%. La gran mayoría de esos reportes —que suman montos superiores a los 15 mil millones de pesos— no derivaron en investigaciones judiciales, sencillamente porque la FGR no tenía personal capacitado para entender la evidencia técnica: direcciones de wallet, hashes de transacciones, contratos inteligentes, protocolos de mezclado de criptomonedas. Cada reporte terminaba en una carpeta que nadie abría.
«Esto no es un capricho tecnológico: es una necesidad operativa urgente», dijo Gertz Manero en la conferencia de prensa. «El crimen organizado se ha profesionalizado financieramente. Usan contadores, abogados, traders, ingenieros en sistemas. Si el Estado mexicano no se profesionaliza al mismo ritmo, seguirá siempre un paso atrás». La nueva unidad trabajará en coordinación directa con la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), con unidades homólogas de Europol e Interpol, y tendrá acceso a herramientas de análisis de blockchain desarrolladas por Chainalysis y TRM Labs —empresas que el gobierno estadounidense utiliza para rastrear transacciones ilícitas de criptomonedas—, adquiridas mediante un convenio de cooperación firmado en la Cumbre de Seguridad de América del Norte de 2025.
La UEIDFT ya tiene en curso 18 investigaciones preliminares —carpetas que la FGR llevaba meses, y en algunos casos años, acumulando sin avanzar— que involucran montos superiores a los 2 mil millones de dólares y que abarcan desde redes de tráfico de fentanilo que lavan sus ganancias a través de exchanges en Asia, hasta esquemas de corrupción de alto perfil en los que funcionarios mexicanos utilizaron empresas en Delaware y cuentas en bancos suizos para mover sobornos. La pregunta que nadie respondió en la conferencia es si la unidad tendrá independencia real para investigar a actores políticamente conectados. La historia de las unidades especializadas en México —la SEIDO, la extinta PGR— sugiere que el verdadero desafío no es técnico: es político.
— Investigación y redacción: Lexo Noticias