La evaluación del GAFI a México sobre lavado de dinero entra en etapa final
La evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el…
Autor: octubre 20, 2026
La evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el sistema mexicano de prevención de lavado de dinero se encuentra en su etapa final, informó la Unidad de Inteligencia Financiera. La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la UIF informar sobre la existencia de un reporte preliminar, mientras que la Secretaría de Hacienda señaló estar atenta a la entrega de la determinación. El resultado de la evaluación es clave para la reputación financiera del país y su acceso al sistema internacional de pagos. Una calificación desfavorable podría traducirse en medidas de supervisión reforzada y mayores costos para las instituciones mexicanas. El gobierno ha subrayado los avances en la identificación de operaciones ilícitas y el fortalecimiento de los controles.